الكويت تكثف تفتيشاتها لمكافحة التستير التجاري قبل سريان القانون الجديد

زادت وزارة التجارة والصناعة من رقابتها على الشركات المشتبه بتورطها في ترتيبات التستير التجاري التي يستخدم فيها المشغلون تراخيصاً مسجلة بأسماء أخرى لممارسة أنشطة محظورة عليهم بخلاف ذلك، وفقاً لما أوردته تايمز الكويت.

ونص المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 بشأن مكافحة التستير التجاري -الذي نشر في الجريدة الرسمية في 9 أغسطس 2026- على تجريم تمكين أي شخص من القيام بنشاط اقتصادي يخالف قواعد الملكية أو حدود الاستثمار الأجنبي التي تحصر المشاركة في 49% في العديد من القطاعات. ويهدف هذا التشريع الذي يبدأ العمل به بعد ستة أشهر من النشر أي في 9 فبراير 2027 إلى الحد من المنافسة غير العادلة وضمان الامتثال للوائح الترخيص، كما ذكرت تايمز الكويت في مقالها الصادر في 14 أكتوبر.

ومنح المسؤولون صلاحيات معززة لتفتيش المقار وطلب الوثائق والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتحديد المخالفات خلال الفترة التحضيرية المتبقية.

وتشمل العقوبات المنصوص عليها في القانون أحكام سجن تتراوح مدتها بين سنة واحدة وثلاث سنوات وغرامات تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دينار كويتي أو ما يساوي قيمة الأرباح غير المشروعة أيهما أكبر، بحسب ما أفادت به تايمز الكويت. ويمكن للمحاكم أيضاً أن تأمر بمصادرة العائدات والمعدات المستخدمة في الجريمة وإغلاق المنشأة بشكل دائم وسحب الترخيص التجاري وترحيل الأجانب المدانين بعد قضاء مدة عقوبتهم. وقد تتعدد الغرامات بحسب عدد الأشخاص أو الأنشطة المشاركة في المخالفة، وهو بند أبرز في تقارير متعددة لتايمز الكويت عن المرسوم. كما يسمح القانون بالتسوية قبل صدور الحكم النهائي مقابل دفع نصف الغرامة القصوى على الأقل شريطة تصحيح الترتيب.

ويقوي التشريع التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية والنيابة العامة ووحدة الاستخبارات المالية الكويتية ومختلف المؤسسات المالية بما في ذلك البنوك وشركات التأمين لكشف التناقضات في الملكية الحقيقية وتوزيع الأرباح وفقاً لتايمز الكويت. وغالباً ما تكون السجلات المالية غير المتوافقة مع نسب الملكية المصرح بها مؤشرات على التستير كما أشارت الصحيفة في تغطيتها. ويحصل المبلغون على مكافآت تصل إلى 10% من الغرامات المحصلة وهو حافز أُدخل لتشجيع الإبلاغ عن هياكل الملكية المخفية. وقد وصفت التحليلات القانونية الصادرة عن مكاتب محاماة كويتية هذا الإجراء بأنه أول قانون مخصص يستهدف الممارسة الراسخة المعروفة محلياً بـ«التستير».

وحثت الشركات وحاملو التراخيص على مراجعة ترتيبات الملكية والإدارة والعمليات قبل الموعد النهائي في فبراير 2027 لتجنب مخالفة القواعد الجديدة عندما تصبح سارية المفعول، كما نصحت تايمز الكويت في مقال المتابعة الصادر في 17 أكتوبر. ويتيح الإطار الانتقالي البالغ ستة أشهر بعد النشر الوقت لإعادة الهيكلة دون عقوبات فورية على السلوك السابق على الرغم من أن المخالفات المستمرة بعد التاريخ الفعلي ستؤدي إلى تحمل المسؤولية الكاملة إذ يُعامل التستير كجريمة مستمرة. وأصدرت عدة مكاتب محاماة إرشادات توصي بأن تقوم الكيانات بتحديث سجلات السجل التجاري وضمان مطابقة المالكين المسجلين للمشغلين والمستفيدين الفعليين. ومن المتوقع أن تصدر وزارة التجارة والصناعة اللوائح التنفيذية التي ستزود بمزيد من التفاصيل حول التنفيذ.

ويعتمد الإطار الجديد على الطرق غير المباشرة السابقة للتعامل مع الموضوع عبر القوانين المدنية والتجارية التي اعتبرت بعض ترتيبات الاسمية مخالفة للنظام العام بحسب الملخصات القانونية التي نشرتها تايمز الكويت. وقد حدت الأحكام القضائية السابقة من مثل هذه الممارسات غير أن القانون الجنائي المخصص يشكل تصعيداً ملحوظاً في التنفيذ والردع. وسيساعد التنسيق مع مزودي المدفوعات الإلكترونية وشركات الاستثمار السلطات على مطابقة تدفقات المعاملات مع الملكية المعلنة كما شرحت الصحيفة. ويهدف هذا النهج المتكامل إلى إغلاق الثغرات التي سمحت سابقاً باستمرار العمليات المخفية.

وبالتزامن مع تكثيف عمليات التحقق أولت السلطات أهمية لحملات التوعية العامة لإبلاغ المسجلين التجاريين بالتزاماتهم بموجب القانون القادم كما أوردت تايمز الكويت. والشركات التي لا تعدل هياكلها تخاطر ليس فقط بالعقوبات الجنائية بل أيضاً بنشر الإدانات وفقدان حقوق التجارة. ويلغي المرسوم أي أحكام سابقة متعارضة ويحدد مسؤولية التنفيذ لوزير التجارة والصناعة. وقد حددت الشركات العاملة في القطاعات التي تفرض متطلبات ملكية كويتية صارمة على أنها الأكثر تأثراً بهذه التغييرات.